Cuentas bloqueadas
Fondos segregados de forma segura
Protege los fondos de los clientes con nuestro servicio de cuentas bloqueadas, garantizando el cumplimiento y la transparencia en la gestión de fondos.
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Características
Protección, cumplimiento, transparencia
Segregación de fondos
Mantén una separación clara entre los fondos de tus clientes y los fondos operativos, salvaguardando el dinero de tus clientes y cumpliendo con los requisitos reglamentarios.
Informes listos para auditorías
Genera fácilmente informes para auditorías regulatorias o para brindar transparencia a los clientes, asegurando una gestión precisa de los fondos.
Control de acceso
Establece permisos para controlar quién puede ver o mover fondos, agregando seguridad y asegurando que solo el personal autorizado administre estas cuentas.
Ejemplos de uso
Cuentas bloqueadas
Gestiona cuentas de depósito en garantía, fondos fiduciarios o dinero de clientes con alta seguridad y cumplimiento normativo.
Ideal para industrias como la construcción o el derecho, donde los fondos de proyectos o clientes deben mantenerse seguros hasta que se cumplan ciertas condiciones.
Aunque no son para la banca personal diaria, estas cuentas son esenciales en escenarios como la compra de bienes raíces, donde se requiere un depósito en garantía.
Úsalo para mantener fondos en depósito en garantía durante transacciones, asegurando la seguridad del comprador y el vendedor hasta que los bienes o servicios sean entregados a satisfacción.
Preguntas frecuentes
Una Cuenta Bloqueada es una cuenta segura que segrega los fondos de los clientes de los fondos operativos, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y proporciona transparencia en la gestión de los fondos.
Una Cuenta Bloqueada puede ser abierta por empresas, instituciones financieras y otras entidades reguladas que necesitan salvaguardar los fondos de los clientes, administrar acuerdos de depósito en garantía o cumplir con los requisitos legales.
- Cumplimiento regulatorio: garantiza la segregación adecuada de los fondos para cumplir con los estándares de la industria.
- Seguridad mejorada: protege los depósitos de los clientes y evita el acceso no autorizado.
- Informes listos para auditoría: proporciona registros detallados de transacciones para la transparencia regulatoria y del cliente.
- Acceso controlado: los roles y permisos permiten que solo el personal autorizado administre los fondos.
Los fondos se mantienen de forma segura y se separan de las cuentas operativas. El acceso se puede controlar a través de los permisos de los usuarios, lo que garantiza que solo las personas autorizadas puedan ver o administrar los fondos.
Los fondos solo se pueden mover bajo condiciones predefinidas acordadas en la configuración de la cuenta. Se otorgan permisos específicos al personal autorizado para cualquier transacción.
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