Zenus Bank implementa NICE Actimize

Liderando la industria con soluciones que protegen a los bancos y servicios financieros digitales, Zenus Bank seleccionó a NICE Actimize, una empresa de NICE (Nasdaq: NICE) y líder en la gestión autónoma de delitos financieros. Con esto, se busca establecer una estrategia de delitos financieros centrada en la nube para el cumplimiento contra el lavado de activos y protección contra el fraude empresarial, con sus soluciones AML y Fraud SaaS Essentials. Zenus Bank, cuya apertura se espera para el cuarto trimestre de 2019, se estableció para facilitar el acceso, envío, recepción y el almacenamiento de dinero en Estados Unidos desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de residir en los Estados Unidos. 

Cumpliendo con los requisitos de delitos financieros en la nube, NICE Actimize SaaS AML y Fraud Essentials, son una solución robusta e integrada de AML-Fraud, con un gestor de casos unificado y una analítica ágil y altamente sofisticada. Essentials logra una detección con mayor precisión, una menor tasa de falsos positivos y una alta eficiencia operativa. Se basa en las mismas soluciones de NICE Actimize, utilizadas por muchas instituciones de todo el mundo, empaquetadas y entregadas listas para usar en una plataforma de software como servicio rentable y fácilmente escalable. 

Essentials 

Zenus Bank se centrará inicialmente en las capacidades de fraude de Essentials como ACH, fraude electrónico y tarjeta de débito; y en la lucha contra el blanqueo de activos. Utilizará las funciones de supervisión de actividades sospechosas, diligencia debida del cliente y filtrado de listas de vigilancia. 

“Más allá de la ventaja de ser los primeros en actuar, estamos creando un nuevo mercado que brindará productos bancarios de primer mundo a la mayoría de la población, fuera de su país de residencia o constitución. Con un objetivo tan ambicioso, Zenus Bank ha hecho de la protección de los futuros clientes y del estricto cumplimiento de la normativa mundial, una prioridad en la etapa inicial de desarrollo de sus ofertas de servicios globales”, dijo Mushegh Tovmasyan, presidente y fundador de Zenus Bank. 

“Nuestro mandato es adoptar una política sólida de protección contra delitos financieros que utiliza un enfoque moderno basado en la nube. Con un líder del sector como NICE Actimize, que aprovecha sus años de experiencia y su tecnología avanzada, estamos seguros de que nuestros clientes tendrán un viaje de usuario eficiente y disfrutarán haciendo negocios con nosotros”. 

“Nuestra amplia experiencia en protección contra el fraude y el cumplimiento de AML se adapta a los requisitos de los bancos más desafiadores, especialmente uno como Zenus, que está revolucionando la industria con nuevos e innovadores enfoques para la banca global. Nos complace que Zenus haya identificado que las soluciones de software de Essentials aportan valor a su organización”, dijo Craig Costigan, director ejecutivo de NICE Actimize. “NICE Actimize continuará ofreciendo enfoques de vanguardia para respaldar los productos financieros más nuevos a medida que crecen, y tengan éxito en sus enfoques únicos de servicios financieros”.  

AML Essentials de NICE Actimize, una solución de software como servicio (SaaS), gestiona una serie de actividades bancarias a través de todo el programa KYC-AML (Conozca a su cliente- Antilavado de dinero), que incluyen procesos para la debida diligencia de los clientes, monitoreo de transacciones, selección de clientes y mensajes, entre otros.   

NICE Actimize Fraud Essentials también es una solución basada en la nube que ofrece detección de fraude en tiempo real, análisis de canales cruzados y cobertura de pagos múltiples, así como una amplia alerta de fraude y gestión de casos. NICE Actimize Fraud Essentials ofrece un conjunto sólido y completo de herramientas de operaciones de fraude para ayudar a detectar el fraude perpetrado contra múltiples tipos de transacciones y pagos. 

Acerca de Banco Zenus 

Zenus es un banco digital estadounidense independiente que utiliza tecnología galardonada para brindar a los clientes de todo el mundo formas fáciles, intuitivas, seguras y competitivas de obtener más beneficios de su dinero. Zenus tiene como objetivo brindarles a quienes hacen negocios en economías emergentes una alternativa al uso de los bancos tradicionales locales al ofrecer una experiencia bancaria digital nueva y transparente a la par con los bancos líderes del mundo. Zenus Bank no abrirá ninguna cuenta ni procesará ninguna transacción de países que hayan sido sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros 'OFAC'. Zenus invita a los clientes interesados a registrarse, asegurar un lugar en la lista de espera y participar en campañas promocionales. Encuentre Zenus en www.zenus.com y @ZenusBank a través de los canales sociales. 

Acerca de NICE Actimize 

NICE Actimize es el mayor y más amplio proveedor de soluciones de cumplimiento, riesgo y delitos financieros para instituciones financieras regionales y globales, así como para reguladores gubernamentales. Constantemente clasificado como el número uno, los expertos de NICE Actimize aplican tecnología innovadora para proteger a las instituciones y salvaguardar los activos de los consumidores e inversores mediante la identificación de delitos financieros, la prevención del fraude y el cumplimiento normativo. La empresa proporciona prevención de fraude en varios canales en tiempo real, detección de lavado de dinero y soluciones de vigilancia comercial que abordan preocupaciones tales como fraude de pagos, ciberdelincuencia, monitoreo de sanciones, abuso de mercado, debida diligencia del cliente y abuso de información privilegiada. Encuéntrenos en www.niceactimize.com, @NICE_Actimize o Nasdaq: NICE. 

Acerca de NICE 

NICE (Nasdaq: NICE) es el líder mundial de soluciones de software tanto en la nube como en instalaciones, que permite a las organizaciones tomar decisiones más inteligentes basadas en análisis avanzados de datos estructurados y no estructurados. NICE ayuda a organizaciones de todos los tamaños a brindar un mejor servicio al cliente, garantizar el cumplimiento, combatir el fraude y proteger a los ciudadanos. Más de 25.000 organizaciones en más de 150 países, incluidas más de 85 de las empresas Fortune 100, utilizan soluciones NICE. www.nice.com